“Stimaţi acţionari !

BC “EuroCreditBank” S.A. Vă aduce la cunoştinţă că, conform hotărârii Consiliului de Administraţie al Băncii (procesul-verbal nr. 3 din 05.04.2024), la 16 mai 2024, la ora 11.00 va avea loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A. Forma de ţinere a adunării – cu prezența acționarilor.

Adunarea va avea loc pe adresa: MD-2001, mun. Chişinău, str. Izmail, 33, oficiul central al BC “EuroCreditBank” S.A. Înregistrarea participanţilor la adunare se va efectua între orele 10.00 – 10.55.

Ordinea de zi

a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A.:

1. Cu privire la Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023 a BC «EuroCreditBank» S.A. întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
2. Cu privire la Raportul Consiliului de Administraţie al BC "EuroCreditBank" S.A privind activitatea de supraveghere desfăşurată pentru anul 2023.
3. Cu privire la repartizarea profitului obţinut în anul 2023.
4. Cu privire la aprobarea normativelor repartizării profitului pentru anul 2024.

1. Cu privire la distribuirea capitalului BC "EuroCreditBank" S.A. sub formă de dividente.
   1. Cu privire la bugetul Consiliului de Administraţie al BC "EuroCreditBank" S.A. pentru anul 2024.
   2. Cu privire la identitatea corporativă a BC "EuroCreditBank" S.A. (a logo-ului și a brandbook-ului).

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor Băncii este întocmită la situaţia din 16.04.2024.

Materialele pentru Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor vor fi puse la dispoziţia acţionarilor pentru familiarizare începând cu 06 mai 2024, în zilele de lucru, între orele 9.00 – 16.00 la oficiul central al BC "EuroCreditBank" S.A. pe adresa: mun. Chişinău, str. Ismail, 33, sau pe pagina WEB a băncii (eurocreditbank.md). Informaţii suplimentare: la telefon - 022 500-103, email - valeriu.gisca@ecb.md La cererea acționarilor materialele pentru Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor pot fi prezentate acţionarilor pentru familiarizare prin poșta electronică.

Procedura votării la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A. la data de 16 mai 2024, ora 11.00 se va efectua cu cartela de vot cu numărul acțiunilor.

Pentru participare la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A., acţionarii vor prezenta buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor – şi actul care atestă împuternicirea (procura sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice) sau alt act întocmit in modul prevăzut de legislația în vigoare.

Comitetul de Conducere al BC "EuroCreditBank" S.A.”

Plata serviciilor garantăm.

Oleg Holban

Preşedintele Comitetului de Conducere al BC “EuroCreditBank” S.A.

Executor V. Gîsca, tel.500-103