EuroCreditBank информирует акционеров о том, что в соответствии с решением Совета директоров (протокол № 3 от 20 марта 2026 г.), 05 мая 2026 года в 11:00 состоится повторно созванное внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения: с присутствием акционеров
Место проведения: г. Кишинёв, ул. Измаил, 33, головной офис КБ «EuroCreditBank» А.О.
Регистрация участников: 10:00 – 10:55

Повестка дня:

• Рассмотрение решения Национального банка Молдовы № 17 от 28.01.2026 и выявленных недостатков в области корпоративного управления и контроля информационных технологий;
• Оценка кредитного портфеля и управления соответствующими рисками;
• Операционная эффективность, структура затрат и ответственность менеджмента;
• Вознаграждение исполнительного руководства и его связь с результатами деятельности;
• Анализ соответствия внутренних регламентов по кредитованию требованиям законодательства и корпоративного управления;
• Рекомендации и решения.

Дополнительная информация:

• Список акционеров, имеющих право на участие, составлен по состоянию на 19 февраля 2026 года;
• Дата фиксации акционеров, имеющих право голоса: 30 апреля 2026 года;
• Материалы по повестке дня будут доступны для ознакомления с 24 апреля 2026 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 в головном офисе Банка (г. Кишинёв, ул. Измаил, 33), а также на сайте Банка;
• По запросу акционеров материалы могут быть направлены по корпоративной электронной почте;
• Голосование на собрании будет осуществляться с использованием бюллетеней для голосования в зависимости от количества принадлежащих акций;
• Для участия акционеры должны предъявить удостоверение личности (паспорт), а представители — также документ, подтверждающий полномочия (доверенность, выписку из Государственного регистра юридических лиц или иной документ в соответствии с действующим законодательством).

Контактная информация:
Тел.: +373 22 500-103
Email: valeriu.gisca@ecb.md