Физические лица-потребители - резиденты и нерезиденты имеют право осуществлять переводы из Молдовы по предоставлению банку подтверждающих документов (документы, подтверждающие: необходимость осуществления платежа/перевода, факт временного нахождения за рубежом и содержащих данные о сумме платежа/перевода). Переводы осуществляются в пределах суммы, указанной в документе.

Единовременный перевод за границу, предназначенный на семейные расходы, в сумме не превышающей 10000 Евро (или их эквивалент), осуществляется без предоставления банку документов, подтверждающих степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака и т.д.).

Единовременный перевод за границу, предназначенный на семейные расходы, в сумме, превышающей 10000 Евро (или их эквивалент) осуществляется по представлению банку документов, подтверждающих степень родства, а также документов, подтверждающих необходимость осуществления платежа/перевода физическим лицом-потребителем, в пользу которого осуществляется перевод, и содержащих данные о сумме платежа/перевода.

Без представления подтверждающих документов физическое лицо-потребитель может осуществить единовременный перевод за границу в сумме, не превышающей 10000 Евро (или их эквивалент).

Переводы осуществляются уполномоченными банками по предоставлению физическим лицом-потребителем удостоверения личности, на основании подписанного им письменного распоряжения, в котором помимо других данных указывается цель платежа и что платеж не осуществляется в рамках предпринимательской деятельности.

Предотвращение мошенничества

КБ «EuroCreditBank» А.О. заботится о своих клиентах, и настоятельно рекомендует следовать следующим простым правилам, которые помогут Вам избежать риски мошенничества:

• Никогда не отправляйте деньги малознакомым людям через систему денежных переводов;
• Не предоставляйте подробную информацию о денежном переводе третьим лицам;
• Остерегайтесь сделок или предложений, которые кажутся неправдоподобно привлекательными;
• Не пользуйтесь системой денежных переводов для оплаты товаров, приобретенных на Интернет аукционах;
• Никогда не отправляйте денежные переводы для оплаты налогов или сборов по выигрышам в иностранных лотереях.

Важно! Не пользуйтесь услугами посторонних лиц, а обращайтесь к oператору КБ «EuroCreditBank» А.О. в Отделения или Агентства. Мы постараемся помочь вам обезопасить себя от мошенников. Если Вы подозреваете, что можете стать жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь в пункт отправки перевода и немедленно заявите о возврате данного денежного перевода.