Акционеру BC «EuroCreditBank» S.A.
Акционерное общество BC «EuroCreditBank» S.A. настоящим уведомляет Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров BC «EuroCreditBank» S.A. (пр.-верб. № 12 от 11 октября 2024 года) 28 ноября 2024 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров BC «EuroCreditBank» S.A., созванное в повторном созыве. Форма проведения собрания - в присутствии акционеров.
Собрание будет проводиться по адресу: MD-2001, мун. Кишинев, ул. Исмаила, 33, главный офис BC «EuroCreditBank» S.A. Регистрация участников собрания будет осуществляться с 10.00 до 10.55.
Повестка дня
внеочередного Общего собрания акционеров БК «EuroCreditBank» S.A., созванного повторно:
О распределении прибыли, полученной в 2023 году.
О распределении капитала БК «EuroCreditBank» S.A. в форме дивидендов.
О фирменном стиле БК «EuroCreditBank» S.A. (логотип и брендбук).
Увеличить уставный капитал BC «EuroCreditBank» S.A. для покрытия потребностей в информационных технологиях, развития CORE BANKING SYSTEM и цифровой трансформации, чтобы идти в ногу с развитием сектора.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, созванном повторно, составлен по состоянию на 02.09.2024.

Материалы к повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого повторно, будут доступны акционерам для ознакомления с 18 ноября 2024 года, в рабочие дни, с 9.00 до 16.00 в центральном офисе БК «EuroCreditBank» S.A. по адресу: мун. Кишинев, ул. Исмаил, 33, или на сайте Банка - www.ecb.md/AGA2024 пароль: #Eur0credit2020@ Дополнительная информация: по телефону - 022 500-103, по электронной почте - valeriu.gisca@ecb.md По требованию акционеров материалы к повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого повторно, могут быть предоставлены акционерам для ознакомления по электронной почте.
Процедура голосования на внеочередном Общем собрании акционеров БК «EuroCreditBank» S.A., созываемом повторно 28 ноября 2024 года в 11.00, будет осуществляться с использованием карточки для голосования с указанием количества акций.
Для участия во внеочередном Общем собрании акционеров BC «EuroCreditBank» S.A., созываемом повторно, акционеры должны предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представители акционеров - и документ, подтверждающий полномочия (доверенность или выписку из Государственного реестра юридических лиц) или иной документ, составленный в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
С уважением,
Олег Холбан
Председатель Правления BC “EuroCreditBank” S.A.