О группе Wolfsberg

Группа Wolfsberg www.wolfsberg-principles.com - это ассоциация из тринадцати глобальных банков, которая направлена на разработку рамок и руководств для управления финансовыми рисками, особенно в отношении «Знай своего клиента» (KYC), «Отмывание денег» (AML) и Контртеррористическое финансирование (CTF).

Его работа аналогична той, которую проводит Целевая группа по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) на государственном уровне. В дополнение к своей деятельности по борьбе с отмыванием денег группа Вольфсберга также выступает в качестве группы коллективных действий в области борьбы с коррупцией.