Акционеру КБ "EuroCreditBank" А.О.

Акционерное Общество КБ "EuroCreditBank" сообщает, что в соответствии с решением Совета Директоров КБ "EuroCreditBank" А.О.(протокол № 5 от 26 марта 2019) 26 апреля 2019 г. в 11.00 состоится очередное годовое общее собрание акционеров КБ "EuroCreditBank" А.О. Форма проведения собрания очная.

Собрание состоится по адресу: 2001, мун. Кишинэу, ул.Измаил, 33, Центральный офис КБ "EuroCreditBank" А.О. Регистрация акционеров и представителей будет проводиться с 10.00 до 10.55, в день проведения собрания.

Повестка дня Очередного годового общего собрания акционеров КБ "EuroCreditBank" А.О.:

1. Годовой финансовый отчет Банка за 2018 год.
2. Отчет Совета Директоров Банка о роботе по надзору за деятельностью банка в 2018 году.
3. О распределении прибыли полученной в 2018 г. и утверждение норм распределения прибыли за 2019.
4. Об утверждении и установлении суммы оплаты аудиторской компании за проведение государственного аудита финансового состояния в 2019 году.
5. О бюджете Совета Директоров КБ "EuroCreditBank" А.О. на 2019 г.
6. О рассмотрении результатов тематического контроля проведенного НБМ в период 16.01.2019 – 26.01.2019 года о состоянии информационных технологий и сетей КБ "EuroCreditBank" А.О. и определения источников финансирования, включая возможность увеличения уставного капитала КБ "EuroCreditBank" А.О.
7. Об увеличении уставного капитала КБ "EuroCreditBank" А.О. на 60 млн. MDL.
8. Об утверждении Устав КБ "EuroCreditBank" А.О. в новой редакции.
9. Об избрании нового состава Совета Директоров КБ "EuroCreditBank" А.О.
10. Об утверждении Регламента Совета Директоров КБ "EuroCreditBank" А.О. в новой редакции.
11. Об утверждении Регламента о порядке обеспечения доступа владельцев ценных бумаг к документам КБ "EuroCreditBank" А.О.

Список акционеров с правом участия в очередном годовом общем собрании акционеров составлен на 25.03.2019.

Материалы по Повестке дня очередного годового общего собрания акционеров будут предоставлены акционерам для ознакомления с 16 апреля 2019, в рабочие дни, с 9.00 до 16.00 в Центральном офисе КБ "EuroCreditBank" А.О.по адресу: мун. Кишинэу, ул.Измаил, 33, Центральный офис BC "EuroCreditBank" S.A. Дополнительная информация по тел: 500-103.

Для участия в очередном годовом общем собрании акционеров BC "EuroCreditBank" S.A., акционеры должны представить удостоверение личности (паспорт), а представители акционеров – дополнительно документ подтверждающий полномочия участия в собрании (доверенность или Выписку из Государственного реестра юридических лиц).

С уважением,

Олег Холбан,

Председатель Правления КБ "EuroCreditBank" А.О.