Actionarului BC "EuroCreditBank" S.A.

Societatea pe Acţiuni BC "EuroCreditBank" S.A. Vă comunică că, în conformitatea cu hotărîrea Consiliului de Administraţie al BC "EuroCreditBank" S.A. (pr.-verb. nr. 12 din 11 octombrie 2024) la 28 noiembrie 2024, ora 11.00 va avea loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A. convocată repetat. Forma de ţinere a adunării – cu prezența acționarilor.

Adunarea va avea loc pe adresa: MD-2001, mun. Chişinău, str. Ismail, 33, oficiul central al BC “EuroCreditBank” S.A. Înregistrarea participanţilor la adunare se va efectua între orele 10.00 – 10.55.

Ordinea de zi

a Adunării generale extraordinare a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A. convocată repetat:

1. Cu privire la repartizarea profitului obţinut în anul 2023.

1. Cu privire la distribuirea capitalului BC "EuroCreditBank" S.A. sub formă de dividende.
   1. Cu privire la identitatea corporativă a BC "EuroCreditBank" S.A. (logo-ul și a brandbook-ul).
   2. Majorarea capitalului social al BC „EuroCreditBank” S.A. pentru a acoperi cerințele IT, dezvoltarea sistemului bancar de bază (CORE BANKING SYSTEM) și transformarea digitală pentru a ține pasul cu evoluțiile din acest sector.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea extraordinară generală a acţionarilor Băncii convocată repetat întocmită la situaţia din 02.09.2024.

Materialele pentru Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor convocată repetat vor fi puse la dispoziţia acţionarilor pentru familiarizare începând cu 18 noiembrie 2024, în zilele de lucru, între orele 9.00 – 16.00 la oficiul central al BC "EuroCreditBank" S.A. pe adresa: mun. Chişinău, str. Ismail, 33, sau pe pagina WEB a bancii (ecb.md ). Informaţii suplimentare: la telefon - 022 500-103, email - valeriu.gisca@ecb.md La cererea acționarilor materialile pentru Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor convocată repetat pot fi prezentate acţionarilor pentru familiarizare prin poșta electronică.

Procedura votării la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A. convocată repetat la data de 28 noiembrie 2024, ora 11.00 se va efectua cu cartela de vot cu numărul acțiunilor.

Pentru participare la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A. convocată repetat, acţionarii vor prezenta buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor – şi actul care atestă împuternicirea (procura sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice) sau alt act întocmit in modul prevăzut de legislația în vigoare.

Сu respect,

Oleg Holban

Preşedintele Comitetului de Conducere al BC “EuroCreditBank” S.A.