Stimați acționari,

BC “EuroCreditBank” S.A. Vă aduce la cunoştinţă că, conform hotărârii Consiliului de Administraţie al Băncii (procesul-verbal nr. 1 din 18.02.2026), la 11 martie 2026, la ora 11.00 va avea loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A. Forma de ţinere a adunării – cu prezența acționarilor.

Adunarea va avea loc pe adresa: MD-2001, mun. Chişinău, str. Ismail, 33, oficiul central al BC “EuroCreditBank” S.A.

Înregistrarea participanţilor la adunare se va efectua între orele 10.00 – 10.55.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A.:

1. Examinarea Deciziei Băncii Naționale a Moldovei nr. 17 din 28.01.2026 și a deficiențelor aferente în materie de guvernanță și control al tehnologiei informației.
2. Examinarea si evaluarea portofoliului de credite și Managementul de Risc al acestuia.
3. Eficiența operațională, structura de costurilor și responsabilitatea managementului.
4. Remunerația conducerii executive și legătura cu performanța.
5. Examinarea corespunderii reglementărilor interne a băncii aferent creditării, conformitatea cu reglementările și guvernanța corporativă;
6. Recomandări și Rezoluții.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Băncii este întocmită la situaţia din 19.02.2026. Data de referință pentru stabilirea acționarilor cu drept de vot la adunarea generală – 9 martie 2026.

Materialele pentru Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor vor fi puse la dispoziţia acţionarilor pentru familiarizare începând cu 02 martie 2026, în zilele de lucru, între orele 9.00 – 16.00 la oficiul central al BC "EuroCreditBank" S.A. pe adresa: mun. Chişinău, str. Ismail, 33, sau pe pagina WEB a băncii (ecb.md). Informaţii suplimentare: la telefon - 022 500-103, email - valeriu.gisca@ecb.md. La cererea acționarilor, materialele pentru Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor pot fi prezentate acţionarilor pentru familiarizare prin poșta electronică.

Procedura votării la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A. la data de 11 martie 2026, ora 11.00 se va efectua cu cartela de vot cu numărul acțiunilor.

Pentru participare la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A., acţionarii vor prezenta buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor – şi actul care atestă împuternicirea (procura sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice) sau alt act întocmit in modul prevăzut de legislația în vigoare.

Cu respect,

Comitetul de Conducere al BC "EuroCreditBank" S.A.